港灣新聞網／4.4億元黑金流曝光！高雄警方破獲洗錢集團 15嫌落網、5幹部遭羈押禁見

圖說:受訪人高雄市警察局科技犯罪偵查隊隊長 林建均

港灣新聞網／高雄報導

為全面打擊詐欺、洗錢及地下金流犯罪，高雄市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊25分隊接獲臺灣橋頭地方檢察署情資，發現有不法集團疑似利用人頭公司掩護洗錢行為。經警方深入追查後，確認相關帳戶與金流異常，隨即成立專案小組展開偵辦。

本案由橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇及檢察官周子淳指揮偵辦，警方透過長期蒐證及金流分析，發現犯罪集團利用多家人頭公司金融帳戶進行虛假交易及層層轉帳，企圖規避警方追查，並藉由分散據點降低被查獲風險。

警方調查發現，集團成員甚至教導人頭公司負責人如何應對警方詢問，以及遭金融機構通報時的應答方式，藉此避免帳戶遭警示或整個集團被一舉瓦解，顯示該犯罪組織運作相當縝密。

專案小組自今年2月24日至6月16日間，陸續執行三波搜索行動，範圍遍及高雄市、雲林縣、臺南市及屏東縣等地，共搜索34處據點，成功查獲洗錢機房客服人員、提款車手及人頭帳戶提供者等成員，共拘提主嫌郭姓男子等15人到案。

警方同步查扣大量犯罪工具及證物，包括手機61支、SIM卡10張、電腦主機2臺、銀行存摺74本、金融卡57張、現金新臺幣36萬餘元，以及公司印章等相關證物，並持續向上溯源追查幕後幹部及其他共犯。

警方初步清查發現，該集團涉嫌協助國內詐欺集團、網路博弈及資金盤網站轉移不法所得，透過人頭公司帳戶假借交易名義進行多層轉帳及提款，藉此規避查緝並從中抽取佣金牟利。經統計，相關洗錢金額已超過新臺幣4億4,761萬餘元。

全案移送橋頭地方檢察署偵辦後，檢方針對洗錢集團核心幹部向法院聲請羈押禁見，已有5名幹部經法院裁定羈押禁見獲准，案件後續仍持續擴大偵辦中。

高雄市警察局表示，近年政府推動打詐四法，持續加強打擊詐欺與洗錢犯罪，警方也發現不法集團經常以工作輕鬆、高薪等話術招募年輕人投入非法工作。警方呼籲民眾求職時務必提高警覺，多方查證工作內容與公司背景，切勿因貪圖高薪而誤入犯罪陷阱，最終觸法受罰。

警方強調，詐欺、網路賭博及洗錢已成為黑道幫派的重要非法資金來源，未來將持續追查犯罪金流，斷絕不法集團經濟命脈，全力維護社會治安與金融秩序。

圖： 專案小組查扣手機、金融卡、銀行存摺及現金等大量證物，重創犯罪集團金流網絡(圖/高雄刑大)