刑事局掃蕩幣商工作室，破獲詐騙集團新型洗錢手法
上圖 : 證物照片(圖片/翻攝)
港灣新聞網
刑事局於去年12月24日和今年1月2日分別在高雄市與台北市查獲首宗未登記虛擬資產服務提供商（VASP）案，拘捕陳姓犯嫌及林、劉兩名嫌犯，並查扣電腦、手機、點鈔機、保險箱及大量贓證物，包括虛擬貨幣泰達幣（USDT）。該案為洗錢防制法修法後的首例，彰顯警方針對虛擬貨幣相關不法行為的強力執法決心。
非法幣商成詐騙幫兇
警方調查發現，詐騙集團以假投資為名，指示被害人前往未登記的幣商工作室購買泰達幣，再將資金轉至詐騙集團控制的虛擬貨幣錢包。受害者因交易平台看似合法而放鬆警惕，導致損失慘重。刑事局強調，目前僅金管會證券期貨局公告的26家合法登記業者可提供虛擬資產服務，其餘個人幣商及工作室均屬非法。
破獲經過與查扣成果
警方於去年12月1日開始強化網路清查，發現部分幣商在網站公開宣傳未經登記的虛擬貨幣交易服務。經蒐證後，於12月24日在高雄拘提陳姓嫌犯，並於今年1月2日掃蕩台北市一幣商工作室，逮捕林、劉兩名嫌犯。全案共查扣大量證物，包括泰達幣、虛擬貨幣買賣契約書、電腦設備等，展現警方對洗錢案件的強力打擊。
警方提醒：辨識合法幣商的重要性
為防範類似詐騙情形發生，刑事局提供以下建議：
- 查詢合法業者名單：可至金融監督管理委員會證券期貨局官網確認合法登記業者。
- 撥打165專線：若有疑問，請即時諮詢反詐騙專線。
- 向派出所詢問：懷疑交易合法性時，可主動向警方尋求協助。
刑事局重申：「到府收款、到府幣商，都是詐騙！」呼籲民眾切勿因高回報誘惑輕信不明交易。
全力打擊非法資產交易 守護國人財產安全
刑事局將持續針對非法幣商與詐欺行為加強查緝，並全力追查犯罪所得，以確保人民財產安全。同時，警方也將滾動式調整打擊策略，結合民眾參與，共同打擊新型態詐欺犯罪，構築更安全的金融交易環境。
註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」