首度揭露三方支付協助博弈犯罪手法 檢警聯手追不法資金

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港灣新聞網

刑事警察局攜手多地檢警單位，於10月8日成功破獲一起三方支付公司協助博弈洗錢的重大案件。此次行動兵分多路，在台北市信義區及台中市北屯區等地執行同步查緝，逮捕郭○○等13名嫌犯，現場搜扣現金1,500萬元、電腦、手機、銀行憑證及合約書等多項證物，並進一步追查並凍結不法資金1.6億元，扣押市價逾2,200萬元的不動產。全案目前已依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

犯罪手法精密 警檢斬斷金流

刑事局表示，該犯罪集團透過劉○○等人設立14間人頭公司，並與三方支付公司簽訂虛假代收合約，提供線上博弈網站金流服務。當賭客因網站不出金提出詐欺告訴時，三方支付公司協助犯罪集團簽立和解書，製作虛假交易文件以解除銀行警示，進一步掩蓋非法交易真相。

此次查緝行動，專案小組不僅成功截斷犯罪集團金流，還首次揭露三方支付公司如何利用法律漏洞協助洗錢的手法。此次行動彰顯檢警單位打擊新型態犯罪的決心。

跨地協作 展現打擊犯罪強大執行力

此次專案由台中地檢署檢察官鐘祖聲指揮，聯合刑事警察局中部打擊犯罪中心、台北市政府警察局信義分局、新北市政府警察局板橋分局、台中市政府警察局刑事警察大隊等多地單位共同執行。歷經長期蒐證及周密部署，專案小組於行動當日同步出擊，成功將涉案主嫌郭○○等13人一網打盡，為打擊洗錢與博弈犯罪再添一重大成果。

警方呼籲 遠離賭博與非法金融操作

刑事局強調，網路博弈不僅容易引發財務損失，參與者還可能觸犯刑法賭博罪，面臨法律制裁。此外，第三方支付業者應嚴格遵守洗錢防制法規範，避免成為犯罪集團的工具。警方呼籲民眾提高警覺，若發現可疑金融活動或博弈相關犯罪，可撥打165反詐騙專線協助調查。

社會意涵與警示

此案揭示線上博弈與洗錢犯罪的複雜性與隱蔽性，凸顯金融監管與執法合作的重要性。警方表示，未來將持續強化金融犯罪偵辦力度，攜手金融機構共同維護社會秩序與國家安全。