2024-10-31

投資普洱茶穩賺?刑事局打擊詐騙水房現形

投資普洱茶穩賺?刑事局打擊詐騙水房現形

(圖片/翻攝)

港灣新聞網

刑事警察局中部打擊詐欺犯罪中心(中打)成功破獲以假投資普洱茶為名的詐欺水房集團。這個詐騙組織利用網路社群投放廣告,以「穩賺不賠」的話術吸引受害者,並通過精密的資金層轉方式迅速洗錢。刑事局聯合臺中市警局刑事警察大隊及臺北市警局信義分局,歷經近半年追查,陸續拘提該集團陳姓主嫌及其成員,共16人到案,查扣現金10萬8,000元、31支工作手機及一個電腦硬碟,並裁定扣押房屋一筆及土地兩筆,以保全後續追查犯罪所得的證據。

刑事警察局指出,該集團透過社群媒體投放廣告,以投資普洱茶的假象引誘受害人。受害人透過Line或其他訊息渠道聯繫對方,對方強調投資回報穩定且無風險,保證高利。集團成員進一步引導受害人將資金匯入人頭帳戶,並在短時間內迅速將資金轉移至其他賬戶,形成「三方交易」的洗錢模式,以規避金融機構監控和警方追查。

本案共涉及44名被害人,詐騙金額超過新臺幣514萬元。中部打擊詐欺犯罪中心表示,主嫌陳姓男子與中國大陸的詐騙機房合作,並指揮手下幹部招募車手,以線下面交方式收取詐騙款,避免資金匯款遭攔截。目前,臺中地方法院已裁定主嫌陳某羈押禁見,並扣押其名下的房地產以確保追徵犯罪所得。

刑事局提醒,詐騙集團的手法層出不窮,尤其是假投資廣告頻繁出現在社交媒體上,民眾務必提高警覺,避免輕信保證高回報的投資說辭。此外,警方提醒,任何資金往來要求匯入私人帳戶或聲稱有專人上門收款的情況,均是詐騙警訊。民眾如有疑問,應撥打165反詐騙專線或前往派出所查證,以免落入詐騙陷阱。

註:「任何人在依法被判決有罪確定前,均應推定為無罪」