千萬假幣詐騙案遭破 網絡龐大匯款境外洗錢曝光

港灣新聞網

臺灣桃園地方檢察署（寧股）、刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊第一隊聯合辦案，成功破獲一起跨區詐騙洗錢案件。該案件由律師、銀行行員合謀操控，涉案金額達新臺幣億元。警方調查發現，主嫌游○○等7名嫌犯利用假幣商人頭公司進行大規模洗錢。警方呼籲民眾小心「高投報、零風險」的假投資陷阱。

本案經桃園地檢署林淑瑗檢察官指揮，並與刑事警察局及臺北市政府警察局刑警隊合組專案小組共同調查。自今年6月25日至8月12日，專案小組陸續在臺北、新竹、嘉義、高雄等地將游○○、郭○○等主要嫌犯拘捕，並扣押相關證物，包括犯罪所得新臺幣2,632萬元。

經調查，該詐騙集團由具律師背景的游○○擔任首腦，利用其法律專業協助詐騙計畫。游○○的同夥包括銀行行員郭○○及黃○○，利用金融專業規避洗錢防制系統，並吸收其他從事虛擬貨幣交易的嫌犯如楊○○等，共同開設假幣商公司人頭帳戶，將被害人資金轉換成泰達幣後匯往境外虛擬貨幣交易所。

在此次行動中，警方查扣了多台電子設備、冷錢包等證物，並從嫌犯身上起獲8支手機、1台筆電及2台平板電腦。共調查確認被害人多達124人，受害金額逾億元，專案小組成功扣押新臺幣2,632萬元犯罪所得，並向法院聲請羈押主要嫌犯，其他共犯依情節交保。

本次案件揭示出犯罪集團利用虛擬貨幣與境外交易隱匿詐騙所得的手法。高風險投資廣告成為誘餌，詐團成員以「高投報、短期獲利」之說引誘民眾。警方提醒，投資應透過合法機構，切勿輕信「零風險」標語，避免陷入詐騙陷阱。

警方最後提醒民眾，如有懷疑可立即撥打165反詐騙專線查證，以防上當。

註:「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」