刑事局偵破境外假公司吸金案 41人被捕 涉案金額逾10億

港灣新聞網

刑事警察局在臺南地方檢察署的指揮下，成功偵破一起涉及虛假境外公司的吸金詐騙案件，共逮捕李姓主嫌等41人，並查扣多項證物及逾10億元的不法吸金金額。

偵辦過程：多地搜索 41人落網

該案由刑事局南部打擊犯罪中心於112年9月獲報，有嫌犯以未經核准的境外公司名義推出「優存方案」及「固定配息」等投資計畫，通過社群媒體及說明會吸引民眾投資外匯。然而，實際上並無任何合法投資行為。專案小組隨即成立，由新北市政府警察局海山分局、臺南市政府警察局刑事警察大隊、善化分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、楠梓分局、嘉義縣警察局刑事警察大隊等單位共同合作，在臺南地方檢察署徐書翰檢察官的指揮下展開偵辦。

經過長期蒐證後，專案小組於113年6月19日和8月21日持臺灣臺南地方法院核發的搜索票，在臺北市信義區及臺南市安平區進行兩波搜索行動。搜索中，警方查扣現金7,300餘萬元、新台幣、美金4,500元、進口轎車4輛、手機、筆電、存摺、客戶資料及其他證物，並逮捕李姓主嫌等41人。

違法吸金超過10億 投資者受害眾多

初步調查發現，該集團非法吸金金額超過10億元，涉及投資者數百人。警方指出，涉案者將依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法及刑法詐欺罪等罪名移送臺南地方檢察署進行偵辦。

警方呼籲勿輕信不明投資機會

刑事警察局強調，將持續貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領，展現政府打詐、掃黑的決心，全力守護人民財產，維護社會安定。同時，呼籲國人勿輕信來路不明的投資管道，如有疑問應撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，以免成為詐騙受害者。(圖/翻攝)