巴拿馬正式從 FATF 灰名單上除名

該公告預計將有助於增加巴拿馬的外國投資並創造就業機會

巴拿馬首都巴拿馬城2023年10月31日 /美通社/ — 防制洗錢金融行動工作組織（亦稱為「財務行動特別組織」或「反洗錢金融行動特別工作組」，英文簡稱「FATF」）今天將巴拿馬從灰名單上除名，這是一項對國際金融界和巴拿馬經濟產生積極影響的重大決定。該公告在法國巴黎舉行的 FATF 全體會議之後發佈，會議確定巴拿馬共和國已加強反清洗黑錢和有組織犯罪融資預防體系，並已實施實質性法規和行動，使巴拿馬能夠在國際透明度方面邁出重要一步。

就巴拿馬被從 FATF 灰名單上除名一事， 巴拿馬外交部長 Janaina Tewaney 發表了以下聲明：

「在 2019 年 6 月被列入防制洗錢金融行動工作組織（亦稱為『財務行動特別組織』或『反洗錢金融行動特別工作組』，英文簡稱『FATF』）的灰名單後，本屆政府於同年七月上任，堅定承諾建立更穩固有力的框架來打擊清洗黑錢和有組織犯罪融資，並銳意營造更加透明的金融體系。此後，巴拿馬成功實施了多項策略措施，旨在鞏固我們的立法和監管框架，加強打擊清洗黑錢活動，並根據國際標準提高我們金融體系的透明度。今天，隨著巴拿馬成功從 FATF 灰名單上除名，多年來的重大努力得到了國際社會的認可。」

除名在國內和國際上帶來的好處包括：

1.增加外國投資並創造就業機會： 隨著人們認識到巴拿馬在防制清洗黑錢和打擊資助有組織犯罪方面取得的進展，外國投資預計將增加，這將促進巴拿馬的旅遊業、貿易，並為巴拿馬創造更多新就業機會。

2.更容易獲得的信貸額度： 更便宜和擴大的信貸額度將使尋求融資的個人和企業受益。

3.改善銀行代理機構和國際關係： 將顯著改善巴拿馬當地銀行與其國際代理機構之間的關係。強化金融操作所需的基礎連繫。

4.減輕對金融體系造成的壓力： 隨著特別審查壓力的消除，巴拿馬的金融體系可以更有效、更有信心地運作。

5.對保險業和證券業的好處：巴拿馬從灰名單上除名，將吸引世界首屈一指的再保險公司，讓這些公司能夠在巴拿馬立足並為拉丁美洲市場提供服務。

巴拿馬從 FATF 灰名單上除名是該國經濟發展的重要里程碑。巴拿馬外交部長 Janaina Tewaney 進一步評論了該決定對巴拿馬未來的影響，表示：

「巴拿馬從灰名單上除名，鞏固了巴拿馬作為具吸引力、穩定且安全的外國投資目的地之地位。巴拿馬在建設金融服務、海運業、物流和航運等關鍵行業方面，在拉丁美洲地區擁有輝煌的往績。作為拉丁美洲主要投資目的地之一，巴拿馬歡迎各行業國際企業的持續青睞。總統科爾蒂索（President Cortizo）政府仍然致力於以最高國際標準保存巴拿馬的遺產，以造福所有巴拿馬人民和國際社會。」

有關該公告的詳情，包括所採取的行動，請按 此處參閱巴拿馬經濟財政部的新聞稿。

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