Elliptic 的新研究揭示因北韓黑客和犯罪分子採用新的加密貨幣洗錢策略之跨鏈犯罪的真實規模。

跨鏈犯罪的增速比預期更快，有價值 70 億美元的非法或高風險資金透過跨鏈和跨資產服務進行洗錢

倫敦和紐約2023年10月6日 /美通社/ — 全球區塊鏈分析解決方案的領導者 Elliptic 今天發佈了其具有里程碑意義的報告 2023 年版《跨鏈犯罪狀態》。

該報告揭示，有價值 70 億美元的非法或高風險資金已透過跨鏈和跨資產服務進行洗錢，其中北韓黑客組織 Lazarus Group 負責了價值 9 億美元的跨鏈犯罪活動。

在 2022 年 10 月的第一版報告中，Elliptic 發現截至 2022 年 7 月，有價值 41 億美元的非法或高風險資金透過去中心化交易所、跨鏈橋和貨幣交換服務進行洗錢。當時，該公司預測到這個數字到 2023 年底將上升至 65 億美元，並會在 2025 年達到 105 億美元。

透過 Elliptic 的 Holistic 區塊鏈分析技術，該報告使用新的研究方法來揭示跨鏈犯罪的真實規模，其中包括：

• 包括 2023 年 7 月在內，共有價值 70 億美元的非法或高風險資金透過跨鏈和跨資產服務進行了洗錢，其中在 2022 年 7 月至 2023 年 7 月期間，有 27 億美元的資金透過跨鏈犯罪進行了洗錢。
• 受制裁的組織和恐怖主義組織現時在 26 個區塊鏈上持有 80 多種不同資產。
• 在透過跨鏈橋進行洗錢的所有非法資金中，Lazarus Group 是其中最大的來源，亦是所有跨鏈犯罪中第三大來源，其透過跨鏈方法洗錢的金額超過 9 億美元。
• 犯罪分子正使用更加複雜的跨鏈方法來掩蓋他們的洗錢活動，例如衍生品交易和限價訂單。

Elliptic 共同創辦人兼首席科學家 Tom Robinson 博士表示：「在過去十年，Elliptic 透過識別和追蹤加密生態系統中的非法活動，幫助減輕風險並讓區塊鏈透明化。現時，透過我們去年推出的 Holistic 區塊鏈分析功能所帶來之創新洞察力，我們看到跨鏈犯罪持續增長，害群之馬繼續利用去中心化交易所 (DEX)、跨鏈橋和貨幣交換服務等服務。」

如需更多關於該報告研究結果的資料，請聯絡 Elliptic 團隊。

媒體聯絡： Amanda Abarno
市場副總裁
[email protected]

關於 Elliptic

Elliptic 是加密資產風險管理領域的全球領導者，為世界各地的加密資產企業、政府和金融機構提供服務。

作為世界經濟論壇的科技先鋒，Elliptic 得到摩根大通、富國銀行戰略資本、SBI 集團和 Santander Innoventures 等投資者的支持，Elliptic 已對價值數兆美元的交易進行了風險評估，揭示了多個與洗錢、恐怖主義集資、詐騙和其他金融犯罪有關的活動。

Elliptic 的總部設於倫敦，在紐約、新加坡和東京均設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.elliptic.co。